Investigan triangulación financiera de 3 mil millones vinculada a Ernesto Ruffo

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación sobre un complejo esquema financiero que involucra a la empresa Ingemar, la cual ha sido vinculada con el político Ernesto Ruffo Appel. Según las indagatorias preliminares, el organismo autónomo detectó operaciones que ascienden a más de 3 mil millones de pesos, las cuales habrían sido dispersadas a través de diversas cuentas bancarias y mecanismos de triangulación internacional relacionados con el sector de hidrocarburos.

El reporte de inteligencia financiera apunta a que los recursos habrían circulado mediante una red de empresas fachada para ocultar el origen y destino final de los capitales. La FGR trabaja en colaboración con instancias hacendarias para rastrear los movimientos transfronterizos, buscando determinar si existe una responsabilidad directa en posibles delitos de lavado de dinero o evasión fiscal. Las autoridades han solicitado información a diversas entidades bancarias para esclarecer la trazabilidad de los fondos detectados en los últimos meses.

Este esquema de triangulación habría permitido la movilización de recursos vinculados a la comercialización de energéticos en el mercado internacional, burlando los controles de fiscalización habituales. La investigación se encuentra en su etapa de análisis documental, donde peritos especializados revisan los estados financieros y los contratos de servicios que sustentan las transferencias millonarias identificadas por los sistemas de alerta de la autoridad hacendaria.

Hasta el momento, el equipo jurídico vinculado a los intereses de la empresa ha señalado que colaborarán con la transparencia del caso, argumentando que las operaciones comerciales son legítimas y cuentan con el sustento legal correspondiente. Por su parte, la FGR no ha emitido órdenes de aprehensión, manteniendo el caso bajo sigilo mientras se desahogan las diligencias necesarias ante el Poder Judicial para validar las pruebas recabadas durante la etapa inicial de la carpeta de investigación.